bobapp下载广电计量检测集团股份有限公司

　　bobapp下载本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以575,225,846股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》标准，公司所属行业为“M745 质检技术服务”。质检技术服务是指通过专业技术手段对动植物、工业产品、商品、专项技术、成果及其他需要鉴定的物品、服务、管理体系、人员能力等所进行的检测、检验、检疫、测试、鉴定等活动，还包括产品质量、标准、计量、认证认可等活动。

　　公司是以计量服务、检测服务、EHS评价服务等专业技术服务为主要业务的全国性、综合性的独立第三方计量检测技术服务机构，拥有CMA、CNAS、CATL及特殊行业资质等经营资质。公司在全国主要经济圈拥有多家分子公司，形成了覆盖全国的计量、检测、EHS评价等技术服务体系和业务营销体系，可向客户提供计量、可靠性与环境试验、集成电路测试与分析、电磁兼容检测、化学分析、食品检测、生态环境检测、EHS评价服务等“一站式”计量检测技术服务。经过多年的发展，公司在特殊行业、汽车、航空航天、通信、轨道交通、电力、船舶、石化、医药、环保、食品等行业已形成了一定的影响力，广电计量已成为众多政府机构、科研院所以及大型知名企业认可的品牌。

　　公司的计量、检测、EHS评价服务，通过接受客户委托，按照客户的需求，运用专业技术资源进行计量、检测或EHS评价服务并出具报告，根据计量、检测、评价服务的工作量向客户收取技术服务费用。公司对全国市场实行区域化管理，各区域市场人员专注开发本区域内业务，并借助于公司的业务拓展带动公司的计量检测技术和多样化服务模式融入公司品牌，以品牌公信力挖掘和维护客户资源，获得相应的技术服务收入。

　　计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动。公司长期以来向客户提供的计量服务，即按照计量检定规程或校准规范，通过对客户日常使用的、用于测量各种参数的仪器仪表进行一系列计量操作，保证客户生产、服务所用设备量值的准确性和稳定性。

　　公司已成长为国内服务市场范围最广、服务资质最齐全的大型第三方计量机构之一，在国内多个城市设立有计量实验室，并配备了国际先进的计量标准设备。公司的服务范围已全面覆盖了电磁学、无线电学、时间频率学、光学、几何量学、力学、热学、化学、声学、电离辐射十大计量专业领域，在无线电学、时间频率学、电磁学领域拥有深厚的技术底蕴。未来，公司通过持续的科技创新，实施智能计量，在计量服务领域将进一步加大市场网络布局，持续夯实计量服务领先优势。

　　检测是指在实验室或现场利用专业仪器设备，按照规定程序，运用专业技术方法对各种产品或物品的技术性能指标检验、测试、鉴定等的活动。公司的检测服务主要包括可靠性与环境试验、集成电路测试与分析、电磁兼容检测、化学分析、食品检测、生态环境检测等。

　　可靠性与环境试验是为了保证产品在规定的寿命期间，在预期的使用、运输或贮存的所有环境下，保持功能可靠性而进行的活动。伴随着我国科技发展和高科技产品涌现，各行业逐步将可靠性与环境试验技术和全面质量管理紧密结合起来，可靠性与环境试验贯穿产品的设计、研发、制造、使用、运输、保管及维修保养等各个环节。

　　公司提供的可靠性与环境试验服务，即接收客户需要进行试验的产品，并将其放置在自然或人工环境条件下，以评价其性能的一系列检测工作。公司致力于提供从产品技术研发、设计、定型、样品生产到量产的“一站式”可靠性与环境试验服务，协助客户提高产品的可靠性、稳定性、环境适应性和安全性，缩短产品的研发和生产周期。

　　公司是国内规模最大的可靠性与环境试验服务机构之一，在全国建有多个可靠性与环境试验实验室，在可靠性试验工程、环境试验等专业领域具有国内领先的“一站式”服务能力。未来公司将紧跟前沿科学技术的发展和运用，围绕特殊行业装备、新能源汽车、航空航天、机器人、轨道交通等国家战略新兴产业领域，打造国内领先的可靠性与环境试验服务平台。

　　集成电路测试与分析是为装备制造、汽车、电力电子与新能源、5G通信、光电器件与传感器、轨道交通与材料、晶圆厂等领域企业提供专业的失效分析、晶圆级制造工艺分析、元器件筛选、可靠性测试、工艺质量评价、产品认证、寿命评估等服务，公司现已设立多个专项实验室及功能安全认证中心，能够帮助企业提升电子产品质量与可靠性。

　　电磁兼容性是指系统或设备在所处的电磁环境中能正常工作，同时不会对其他系统和设备造成干扰的特性，主要包括设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不超过一定限值、对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度两个方面。相应地，公司提供的电磁兼容检测主要是评价设备或系统电磁兼容性水平，包括对检测设备或系统在正常运行过程中干扰和抗干扰两个方面能力的评价。

　　随着我国科技的发展，电磁兼容检测愈益受到重视，现已被广泛运用到电子电器、汽车、通信行业、航空航天、轨道交通等行业。公司已具备多个产品或装备组成的分系统、子系统以及整车、整机、整舰、整船等系统级电磁兼容测试能力，尤其在装备与系统、汽车及汽车电子电器、航空机载产品、外场试验方面具有深厚实力。

　　化学分析是对产品全生命周期各个阶段中的有毒、有害物质或元素进行检测，严格控制其含量，尽早发现质量问题并制定解决方案，使产品在满足绿色、节能和环保等品质管控目标要求的同时，确保产品符合相关国家和地区法律法规要求，保证产品应有的性能、使用寿命和质量等。

　　公司已在多个重点城市建立了化学分析实验室，获取了多家家电品牌企业、整车制造企业的认可，为诸多大型企业产品全生命周期的“绿色环保管控”提供技术支撑服务。

　　食品检测包括营养物质检测、有害物质检测、辅助材料及食品添加剂检测等。公司提供的食品检测服务，主要是按照国家指标来检测食品中的有害物质，为食品安全提供基础技术支撑和决策依据，支撑政府把关食品安全，帮助食品企业规避风险，保障消费者饮食放心和安全使用。

　　公司是国家级、省部级重大食品和农产品安全检测项目的承接单位，在多个重点城市建设有食品检测实验室。未来公司将继续加强农产品食品安全检测能力建设，完善全国食品实验室布局，争取高端资质，打造政府主管部门、科研机构和食品企业信赖的食品检测服务提供商和技术支撑单位。

　　生态环境检测是指依据国家相关法律法规、检测技术规范和标准方法，连续或者间断地测定环境中污染物的性质、浓度，观察、分析其变化及对环境影响并出具检测数据与结果的过程。生态环境检测的基本目的是全面、及时、准确地掌握人类活动对环境影响的水平、效应及趋势，为控制污染、保护环境服务，为委托方决策提供依据，对于环境安全具有重要意义。

　　公司拥有首批入选全国土壤污染状况详查名录的检测实验室，也是国家级土壤修复重点工程、省部级重点环境检测项目的承接单位和技术支撑机构，在国内重点城市建有生态环境检测实验室，拥有配套的精密测试仪器和采样设备，在样品的前处理蒸馏、土壤中各种形态氮素的准确性分析方面拥有自己的核心技术。未来公司将不断提升技术水平，加大服务网络布局，拓展服务能力范围，打造集环保咨询、环境检测等为一体的综合性服务平台。

　　EHS评价服务是指综合运用科学方法和专业技术，对建设项目存在的安全、环境、职业卫生等问题依据评价导则等标准进行评价并出具报告，从而评定是否达到国家法律法规和行业标准的要求。公司的EHS评价服务主要由控股子公司中安广源提供，包括安全评价、环境影响评价、职业卫生评价等。

　　安全评价是以实现建设项目、生产经营单位的安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，辨识与分析工程、系统、生产经营行为和社会活动中的危险、有害因素，预测发生事故或造成职业危害的可能性和严重程度，从而为工程、系统的设计、施工以及生产经营活动、社会活动，提出科学合理、可行的安全风险管理对策措施建议，为安全管理决策提供科学的依据。

　　环境影响评价是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，并进行跟踪监测，为建设单位、政府监管部门在环境保护、监管等方面进行分类管理提供科学依据。

　　职业卫生评价是指对企业单位在项目论证、建设、竣工等过程中产生的职业病危害因素、危害程度、劳动者健康影响、防护措施等进行分析与评价，确定该企业单位在职业病防治方面的可行性，为建设单位、政府监管部门在职业病危害、职业病防治进行分类管理提供科学依据。

　　除上述主要服务外，公司围绕“一站式”计量检测综合技术服务能力的打造，开展数字化化服务、标准物质研发生产与销售、安规检测、体系认证、技术培训及顾问等业务。数字化服务是指依据国家信息技术相关规范，为客户提供包括软件测试服务、信创适配性测试和验收测试、网络安全服务、数据资产安全合规评估及入表服务、数据管理能力成熟度模型（DCMM）贯标评估服务、软件能力成熟度集成模型（CMMI）贯标评估服务、数据安全能力成熟度评估模型（DSMM）贯标评估服务、数据化培训、咨询等技术服务，致力于为各行业数字化转型提供技术支撑。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　2023年，公司紧扣“强化效益经营，优化业务结构，夯实基层管理，打造优势平台”的年度经营主题，主动调整经营策略，不断优化业务结构，深入推进管理下沉，积极推动数字化转型，着力构建可持续发展的竞争优势，实现公司经营业绩稳步增长。

　　报告期内，公司实现营业收入288,890.60万元，同比增长10.94%；实现归属于上市公司股东的净利润19,939.05万元，同比增长8.39%。

　　计量服务实现营业收入71,615.18万元，同比增长18.47%；行业领先优势进一步巩固，人效显著提升，大客户开发持续突破。

　　可靠性与环境试验实现营业收入66,312.19万元，同比增长8.17%；中标大型航空试验项目，行业领先地位持续强化。

　　集成电路测试与分析实现营业收入20,248.74万元，同比增长34.21%；车规半导体业务规模实现行业领先，超大规模集成电路测试系统投入使用，高端复杂芯片测试能力获得突破，晶圆制造工艺分析能力挺进行业前列。

　　电磁兼容检测实现营业收入32,862.47万元，同比增长11.31%；业务规模稳居行业前列，成功开发整船测试新市场并获得多个整船厂认可；积极拓展新能力，成为车载芯片方案验证机构。

　　化学分析实现营业收入17,028.25万元，同比增长12.17%；狠抓订单质量与成本管控，在汽车领域持续取得多个主机厂的认可合作。

　　食品检测业务实现营业收入15,403.23万元，同比下降14.46%；连续多年中标市场监督管理总局普通食品安全抽检项目和农业农村部生鲜乳质量安全监管项目。

　　生态环境检测实现营业收入16,104.00万元，同比下降9.64%；持续拓展第三次全国土壤普查业务规模，持续开展入河入海排污溯源项目。

　　EHS评价服务实现营业收入17,597.25万元，同比下降10.75%；职业卫生、智慧产业等业务表现较好，有效拓展安全发展示范城市项目。

　　报告期内，公司持续深化“两个高端”战略，以技术为引领，不断强化战略性行业市场拓展和技术服务能力建设，进一步提升战略性行业的专业性和影响力。

　　特殊行业方面，与重点大客户的业务合作量稳步提升，多个大型试验项目取得突破。

　　汽车行业方面，与多个传统自主品牌车企的业务量较大幅度增长，建立覆盖新能源汽车全生命周期的检测标准体系和公共服务平台，为国内外多家知名厂商的产品创新提供支持。

　　电力行业方面，核电领域的业务开发取得成效，积极开拓电网系统的无人机取证培训服务业务。

　　农业行业方面，持续扩大第三次全国土壤普查业务规模，连续中标国家水利部地下水监测项目、农业农村部生鲜乳质量安全监管项目。

　　轨道交通行业方面，拓展行业重点客户计量业务，协同开发交通领域数字与信息化平台。

　　航空行业方面，与重要合作方共建大飞机可靠性联合实验室，稳固多型号机型的取证验证业务合作基础。

　　报告期内，公司2023年度技术改造计划已签订的合同金额为32,037万元。

　　报告期内，公司以680万元参与合资设立广州平云仪安科技有限公司，进一步完善仪器仪表产业布局，提升公司的市场竞争力和盈利能力；公司控股子公司中安广源投资1,200万元设立广电计量评价咨询（广东）有限公司，积极拓展华南区域市场，进一步提升公司在评价咨询领域的市场占有率和品牌影响力。

　　公司优化经营责任考核体系，强化内部预算管理，做好业务运营成本效益分析与费用内部管控，优化业务网点布局，提高业务经营产出效率。

　　公司落实总部职能部门人员下沉到各事业部、子公司，强化经营预算和成本管控工作落地，提高基层经营单位经营能力；持续推进管理重心前移，选派优秀人才充实子公司团队，加强子公司经营管理团队建设。

　　公司持续推进集团化管理水平提升，稳步调整组织架构，优化经营管理制度体系，提高运营管控能力；深化对标世界一流管理工作，持续学习同行机构的优秀经营实践和管理模式。

　　公司不断拓展数字化业务，搭建“全栈式”数字化转型赋能平台，构建“前期规划评估+中期测试服务+后期咨询运维”的全生命周期质量服务体系，助力政企单位数字化转型提升；持续优化升级数字化生产，开发数十个智能化测试项目，提升检测工作效率，探索生产自动化等创新性应用方案，提升质量水准和服务效率；持续巩固提升数字化管理，推动内部数字化系统建设，实现全国一体化管理及协作。

　　报告期内，董事会批准公司股权激励计划，以健全中长期激励约束机制，充分调动核心管理团队及核心骨干的积极性。公司股权激励计划尚需获得广州市国资委审核批准，并经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，2023年度利润分配事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司（母公司）实现净利润165,424,948.22元，提取法定盈余公积金16,542,494.82元，加上上年度未分配利润463,014,216.77元，减去实施2022年度利润分配方案所分配86,283,876.90元,2023年末可供股东分配的利润为525,612,793.27元。

　　公司2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本575,225,846股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利86,283,876.90元，不送红股，不以公积金转增股本。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则实施权益分派。

　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规，符合公司章程及《三年（2023-2025年度）股东回报规划》的相关规定。利润分配预案综合考虑公司的经营发展与投资者的利益诉求，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动或其他不良影响，符合公司的发展规划。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.根据经营需要，广电计量检测集团股份有限公司（下称“广电计量”或“公司”）拟与云融商业保理（天津）有限公司（下称“云融保理”）通过广州广电云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向广电计量供应商（下称“保理融资申请人”）提供无追索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。

　　云融保理向广电计量提供8,000万元保理授信额度，该额度由广电计量及控股子公司共同使用，自广电计量董事会通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过8,000万元。在有效期内，广电计量及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过100万元。

　　2.云融保理为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。

　　3.公司第五届董事会独立董事第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于保理授信额度暨关联交易的议案》，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于保理授信额度暨关联交易的议案》，关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避表决。根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，此项关联交易在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　6.住 所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-310

　　7.经营范围：许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　8.主要股东与实际控制人：广州广电云链信息服务有限公司持有云融保理100%股权，其控股股东为广州数科集团；云融保理的实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　10.与公司的关联关系：云融保理为公司控股股东广州数科集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

　　本次关联交易系云融保理向广电计量提供8,000万元保理授信额度，该额度由广电计量及控股子公司共同使用，自广电计量董事会通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过8,000万元；在有效期内，广电计量及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过100万元。

　　广电计量与云融保理通过广州广电云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向保理融资申请人提供无追索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。

　　本次关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。

　　公司尚未与云融保理签署相关协议，公司将根据经营情况适时使用上述保理授信额度。

　　上述关联交易系因公司经营需要产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

　　公司与关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　本年年初至本公告披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为1,540.95万元。

　　公司第五届董事会独立董事第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于保理授信额度暨关联交易的议案》。

　　独立董事专门会议认为，上述关联交易均以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。全体独立董事同意将该事项提交董事会审议，关联董事需回避表决关联交易事项。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年4月10日（星期三）15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2023年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录（）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事、总经理明志茂，独立董事汤胤，董事会秘书史宗飞，财务负责人习星平。

　　为提升交流的针对性，公司向投资者提前公开征集问题，投资者可提前登录“互动易”平台（）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在说明会上对相关问题进行回复。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年3月27日15:30时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼1号会议室召开。会议通知于2024年3月15日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　《董事会2023年度工作报告》相关内容详见公司2023年年度报告第三节。

　　鉴于公司经营情况良好，为让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本575,225,846股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利86,283,876.90元，本次股利分配后未分配利润余额为439,328,916.37元，结转以后年度分配。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网的《2023年年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

　　（七）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　本议案事项已经保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）发表核查意见。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

　　同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目“区域计量检测实验室建设项目”和“广电计量华东检测基地项目”延期至2025年12月；并变更部分募集资金用途，将原计划投资于“深圳计量检测实验室建设项目”的部分募集资金6,000万元、“5G产品及新一代装备检测平台”的部分募集资金8,000万元、“天津计量检测实验室建设项目”的部分募集资金6,000万元，即“区域计量检测实验室建设项目”的部分募集资金合计20,000万元变更用于“广电计量华中（武汉）检测基地项目”。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-012）。

　　为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。

　　（十）审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬考核和任期（2022-2023年）考核结果及2024年度和任期（2024-2026年）考核指标的议案》

　　公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司2023年度经营状况，对公司高级管理人员2023年度业绩进行考核，确定高级管理人员2023年度薪酬；结合公司2022-2023年度经营状况，对高级管理人员任期（2022-2023年）业绩进行考评，确定高级管理人员任期（2022-2023年）考评结果。

　　公司制定高级管理人员2024年度和任期（2024-2026年）业绩考核指标。

　　公司2024年度涉及房屋或设备租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计7,562万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）。

　　根据经营需要，公司拟与云融商业保理（天津）有限公司（下称“云融保理”）通过供应链金融平台向公司供应商（下称“保理融资申请人”）提供无追索权保理服务。云融保理向公司提供8,000万元保理授信额度，该额度由公司及控股子公司共同使用，自公司股东大会通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过8,000万元；在有效期内，公司及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过100万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于保理授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

　　同意公司2024年度向银行申请综合授信合计58.65亿元。该综合授信额度自公司股东大会通过之日起一年内有效，由公司及控股子公司共同使用。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关银行签署相关文件。

　　同意公司2024年度向银行及非银行金融机构申请贷款合计15亿元。该贷款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效，由公司及控股子公司共同使用。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关金融机构签署相关文件。

　　为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》等相关规定，对相关资产计提减值准备金额共计100,145,119.94元。本次计提资产减值准备减少公司所有者权益100,145,119.94元，占公司2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的2.79%；减少公司2023年度利润总额100,145,119.94元，占公司2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润的50.23%。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

　　同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网的《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司章程（2024年3月修订）》和《公司章程修订对照表（2024年3月）》。

　　（二十）审议通过《关于三年（2023-2025年度）股东回报规划的议案》

　　详见公司刊登于巨潮资讯网的《三年（2023-2025年度）股东回报规划》。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。